Publications

Mise à jour de la liste des États ou territoires à haut risque (ETHR)

19/07/2022
L’Arrêté Ministériel n°2022-358 du 06 juillet 2022, publié au Journal de Monaco du 15 juillet 2022, met à jour la liste...

Newsletter CRS #5

30/06/2022
Deux nouvelles juridictions soumises à déclaration pour le reporting 2021 au titre de l’année 2020 L’ Arrêté Ministériel n° 2020-869, publié...

LCB/FT-C : Un nouveau projet de loi

30/06/2022
Le projet de loi visant à transposer la 5e Directive LCB/FT-C à Monaco a été déposé au Conseil National Le 12...

LCB/FT-C : Mise à jour de la liste des états jugés « non coopératifs »

30/06/2022
L’Arrêté Ministériel n° 2020-558, publié au Journal de Monaco du 11 septembre 2020, met à jour la liste des Etats dont...

Reminder FATCA/CRS

30/06/2022
Dernière ligne droite ! Etes-vous en conformité pour les échéances de fin d’année ? FATCA – Le Responsible Officer devra certifier...

LCB/FT-C : Mise à jour de la liste des ETHR

30/06/2022
L’Arrêté Ministériel n°2021-775 du 7 décembre 2021, publié au Journal de Monaco du 17 décembre 2021, met à jour la liste...

LCB/FT-C : Mise à jour de la liste des ETHR

30/06/2022
L’Arrêté Ministériel n° 2021-703, publié au Journal de Monaco du 12 novembre 2021, met à jour la liste des Etats ou...

Lancement de Phoenix Learning !

30/06/2022
Nous sommes fiers de vous présenter notre plateforme de formations en ligne : www.learning.phoenix.mc Des formations sur les sujets règlementaires qui...

Newsletter CRS #1

30/06/2022
Le Gouvernement Princier publie de nouvelles listes de juridictions soumises à déclaration et juridictions partenaires L’Arrêté Ministériel n° 2018-788, publié au...

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