Publications

Mise à jour de la liste des Etats ou territoires à haut risque (ETHR) – Avril 2024

25/04/2024

L’Arrêté Ministériel n°2023-680 du 15 avril 2024, publié au Journal de Monaco du 19 avril 2024, met à jour la liste...

2/01/2024

Douze nouvelles juridictions soumises à déclaration pour le reporting 2024 au titre de l’année 2023 L’Arrêté Ministériel n° 2023-776 du 26...

6/12/2023

Cet article a été publié dans le magazine “Monaco For Finance 2023-2024” “Six ans après l’entrée en vigueur de l’Echange Automatique...

6/12/2023

L’Arrêté Ministériel n°2023-680 du 22 novembre 2023, publié au Journal de Monaco du 01 décembre 2023, met à jour la liste...

24/11/2023

Our new AML/CFT online course for professionals in the yachting sector is now available on our online platform: www.learning.phoenix.mc Who is...

25/10/2023

Cet article examine les conséquences économiques et sociales observées dans plusieurs pays ayant été placés sur la « liste grise »...

23/10/2023

Notre nouvelle formation en ligne sur la LCB/FT-P-C dédiée aux professionnels du secteur de l’immobilier est disponible sur notre plateforme en...

26/07/2023

Nous sommes heureux de vous annoncer que la FEDEM, en accord avec le Gouvernement Princier, a agréé les formations LCB/FT-P-C de...

24/07/2023

La Loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de LCB/FT-P a été publiée au...