Les essentiels Phoenix Compliance #11
Focus du jour : le Groupe Egmont
➡️ Créé en 1995, le Groupe Egmont est aujourd’hui l’un des plus grands réseaux de coopération opérationnelle en matière de LCB/FT. De 24 CRF membres à l’origine, il en regroupe aujourd’hui 182 dans le monde.
➡️ Sa mission : faciliter l’échange sécurisé d’informations financières, harmoniser les pratiques et renforcer la coopération internationale.
➡️ Principales actions :
– Assurer l’échange d’informations via l’Egmont Secure Web (ESW),
– Renforcer la coopération et la réciprocité entre CRF,
– Développer les capacités opérationnelles grâce aux formations et au partage de bonnes pratiques,
– Encourager la création de nouvelles CRF dans les juridictions émergentes,
– Produire des orientations et des études de cas pour soutenir les enquêtes financières.
➡️ Outils de référence :
– La Charte du Groupe Egmont (principes de gouvernance),
– Les Principes pour l’échange d’informations (standards internationaux),
– Les Orientations opérationnelles (guide de collecte, analyse, transmission de données),
– La publication « Les CRF à l’œuvre : 100 cas » (exemples réels de typologies de BC/FT).
➡️ Une évolution constante :
Pour suivre l’évolution des menaces, le Groupe publie régulièrement des documents stratégiques, comme le Plan stratégique 2022-2027.
👉 Et Monaco dans tout cela ?
Membre depuis 1997, la Principauté est représentée par l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière. Cette participation lui permet :
– d’accéder au réseau mondial des CRF,
– de contribuer au démantèlement des circuits financiers illicites,
– de consolider sa conformité avec les standards du GAFI.
Depuis plus de 25 ans, l’engagement de Monaco illustre sa volonté de s’inscrire dans une coopération internationale efficace.
