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LCB/FT-P-C : de la réglementation à la pratique

150€ HT par personne

Ce que nous aborderons dans la formation

  • Introduction
  • Comprendre la LCB/FT-P-C et le contexte monégasque
  • L'organisation interne de votre établissement
  • La connaissance du client
  • Les situations imposant une vigilance renforcée
  • Détecter, examiner, déclarer
  • Typologies et cas pratiques
  • Ce que vous risquez, ce que l'AMSF sanctionne
  • Conclusion

A qui cette formation est-elle destinée ?

Cette formation est spécialement conçue pour tous les professionnels assujettis aux obligations de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme, la Prolifération des Armes de Destruction Massive et la Corruption (LCB/FT-P-C).

 

Que vous soyez un collaborateur en contact direct avec les clients, un membre des équipes de conformité, ou encore un dirigeant de votre organisation, cette formation s’adresse à vous. Elle vous permettra d’acquérir une compréhension approfondie des exigences réglementaires :

  • Équipes commerciales : Apprenez à identifier les signaux d’alerte et à intégrer les bonnes pratiques dès l’entrée en relation avec les clients.
  • Équipes compliance : Renforcez vos compétences en matière de conformité pour mieux prévenir les risques liés au blanchiment et au financement illicite.
  • Direction : Assurez-vous que votre organisation est pleinement en règle avec les dernières obligations légales et renforcée par une culture de conformité solide.

À l’issue de cette formation, vous recevrez un certificat attestant de votre participation, gage de votre engagement dans la mise en place de pratiques responsables et conformes aux attentes des autorités.

 

En vous inscrivant, vous optez pour une formation qui répond aux exigences toujours croissantes des régulateurs. Une opportunité de perfectionner vos compétences tout en assurant la conformité et la sécurité de votre établissement.

Pourquoi acheter la formation ?

Opter pour notre formation, c’est offrir à vos collaborateurs un accès illimité pendant un an à un contenu actualisé, adapté aux exigences monégasques en matière de LCB/FT-P-C.:

 

Un format flexible et facile à déployer

La formation comprend 7 modules courts, avec des séquences animées de moins de 10 minutes et un QCM à la fin de chaque module. D’une durée totale d’une heure, elle se suit à son rythme, sur ordinateur ou téléphone, et peut être reprise à tout moment là où le participant s’est arrêté.

 

Un contenu actualisé, ancré dans la pratique

Entièrement repensée, la formation intègre les évolutions récentes du cadre monégasque : Lignes Directrices Génériques de l’AMSF d’avril 2026, Ordonnance Souveraine du 30 mai 2025, évolutions relatives aux ETHR et aux personnes politiquement exposées.

Elle s’appuie sur les enseignements des contrôles et sanctions de l’AMSF et approfondit plusieurs sujets clés : origine du patrimoine, origine des fonds et provenance, bénéficiaires effectifs dans les structures de détention complexes, sanctions financières ciblées, gel des fonds et risques de contournement. Des cas pratiques adaptés aux différents secteurs assujettis illustrent l’application concrète des exigences réglementaires.

 

Un suivi facilité

À l’issue de la formation, chaque participant reçoit automatiquement un certificat nominatif indiquant son nom, l’intitulé de la formation et sa date de réalisation, pour faciliter le suivi de la formation dans le cadre du programme de conformité de l’établissement.