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L’Arrêté Ministériel n° 2026‑72 du 18 février 2026 publié au Journal de Monaco le 20 février 2026 met à jour la liste des ETHR.

Principaux changements relatifs à la liste des Etats ou Territoires à Haut Risque (ETHR) :

La liste compte aujourd’hui 26 Etats. 1 Etat a été ajouté et 6 Etats ont été retirés de la liste :

• Afghanistan
• Afrique du Sud
• Algérie
• Angola
• Bolivie
• Bulgarie
• Burkina Faso
• Cameroun
• République démocratique du Congo
• République populaire démocratique de Corée
• Côte d’Ivoire
• Haïti
• Îles Vierges (Royaume-Uni)
• République Islamique d’Iran
• Kenya
• République démocratique populaire lao
• Liban
• Mali
• Mozambique
• Myanmar/Birmanie
• Namibie
• Népal
• Nigéria
• Fédération de Russie
• Soudan du Sud
• Syrie
• Tanzanie
• Trinité-et-Tobago
• Vanuatu
• Venezuela
• Vietnam
• Yémen

Pour rappel, les obligations liées aux ETHR sont les suivantes :

• Lorsqu’une opération implique une contrepartie ayant des liens avec un ETHR, un rapport d’examen particulier doit être établi et conservé (cf. article 14 de la loi n°1.362 modifiée) ;
• Lorsqu’une relation d’affaires ou une transaction implique un ETHR, il est nécessaire de mettre en place des mesures de vigilance renforcées (cf. article 14-2 de la loi n°1.362 modifiée)

Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.