Dans le cadre de notre veille réglementaire et informationnelle, nous vous rappelons quelques-unes de vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. En effet, afin d’être en conformité avec la réglementation, vous devez :
1) Réaliser un rapport d’activité annuel sur l’année 2021 et le transmettre au SICCFIN avant le 31 mars 2022.
2) Réaliser une cartographie des risques de votre établissement sur l’année 2021 et l’intégrer au rapport d’activité annuel susmentionné.
3) Compléter le questionnaire annuel qui vous est destiné en fonction de votre activité, disponible ICI, et le transmettre au SICCFIN avant le 30 avril 2022.
A noter : tous les professionnels assujettis à la loi n°1.362 modifiée n’ont pas l’obligation de compléter un questionnaire annuel. Seuls sont concernés les professionnels pour lesquels le SICCFIN a élaboré et mis en ligne ledit document.
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la préparation de ces documents.
