Les Essentiels Phoenix Compliance #6
Focus du jour : risques de financement du terrorisme liés aux organisations à but non lucratif (OBNL)
Les OBNL (telles que les associations, fondations et ONG) jouent un rôle fondamental dans l’aide humanitaire mondiale. Mais leur présence dans des zones politiquement instables et souvent corrompues les expose à des risques d’exploitation par des groupes terroristes.
La typologie la plus fréquemment observée repose sur le détournement de fonds : des ressources collectées à des fins caritatives sont redirigées, à un moment donné, vers des activités terroristes.
À cela s’ajoutent d’autres typologies : fausses OBNL, affiliations à des entités terroristes, fausse représentation des activités ou encore usage détourné de certains programmes humanitaires.
Quels sont les principaux facteurs de risque ?
- Le manque de transparence et de gouvernance
- L’utilisation fréquente d’espèces, ce qui complique le suivi des flux financiers
- La présence dans des zones affectées par des tensions ou des conflits
Cas concret : le Front des défenseurs de l’islam (FPI) en Indonésie
Le FPI, organisation islamiste fondée en 1998, s’est présenté comme un acteur humanitaire en Indonésie. Il a obtenu des financements pour des actions sociales dans des zones sinistrées. Toutefois, les autorités indonésiennes ont mis en évidence des liens avec des réseaux terroristes, dont l’État islamique. L’organisation a été interdite en 2020 et ses comptes ont été gelés en 2021.
