Les Essentiels Compliance #20 – L’évaluation des risques, pilier ou point de fragilité de votre dispositif LCB/FT-P-C ?
Les Essentiels Phoenix Compliance #20 Focus du jour : l’évaluation des risques, pilier ou point de fragilité de votre dispositif LCB/FT-P-C ? En matière de LCB/FT-P-C, l’approche par les risques ne se limite pas à une exigence réglementaire : elle constitue une démarche structurante, au cœur de tout dispositif efficace. Au centre de cette approche … Lire la suite