Tiphaine Duplantier

Les Essentiels Phoenix Compliance #23 Focus du jour : le contournement des sanctions internationales via l’utilisation des cryptoactifs Les cryptoactifs soulèvent de nouveaux enjeux de conformité, notamment en matière de respect des sanctions internationales. ➡️ Toute opération impliquant des cryptoactifs doit faire l’objet d’une vigilance particulière en matière de LCB/FT-P-C, notamment en raison de : … Lire la suite

Les Essentiels Phoenix PDP #5 Focus du jour : données sensibles, peut-on vraiment les collecter librement ? Certaines données personnelles bénéficient d’une protection renforcée. Leur traitement n’est pas interdit par principe, mais il reste strictement encadré. 1️⃣ Qu’est-ce qu’une donnée sensible ? Il s’agit de catégories particulières de données dont l’utilisation peut porter atteinte aux … Lire la suite

Les Essentiels Phoenix Compliance #22 Focus du jour : les étapes clés du KYC  Vous onboardez un nouveau client. Savez-vous exactement quoi vérifier ? Le KYC permet d’identifier et de vérifier les clients, de comprendre leur activité et d’évaluer leur niveau de risque afin de prévenir les risques de BC/FT-P-C. 1️⃣ Identifier le client L’identification … Lire la suite

Les Essentiels Phoenix PDP #4 Focus du jour : violation de données, savez-vous comment réagir lorsqu’un incident survient ? Aucune organisation n’est totalement à l’abri d’une violation de données personnelles. Lorsqu’un incident survient, la rapidité de réaction est importante.Mais la méthode l’est tout autant. Identifier, évaluer, documenter, notifier, informer et corriger : voici les principales … Lire la suite

Les Essentiels Phoenix Compliance #21 Focus du jour : les comptes rebonds, comprendre un schéma de contournement utilisé dans les circuits de blanchiment.  ➡️ Définition Un compte rebond (ou compte de passage) est un compte bancaire ou de paiement utilisé comme intermédiaire pour dissimuler l’origine des fonds ou contourner certains dispositifs de contrôle et sanctions … Lire la suite

Les Essentiels Phoenix PDP #3 Focus du jour : le Délégué à la Protection des Données à Monaco, dans quels cas est-il obligatoire ? À Monaco, la désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) est obligatoire dans certains cas prévus par la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024. Le DPD est notamment … Lire la suite

Les Essentiels Phoenix Compliance #20 Focus du jour : l’évaluation des risques, pilier ou point de fragilité de votre dispositif LCB/FT-P-C ? En matière de LCB/FT-P-C, l’approche par les risques ne se limite pas à une exigence réglementaire : elle constitue une démarche structurante, au cœur de tout dispositif efficace. Au centre de cette approche … Lire la suite