Les Essentiels Compliance #21 – Les comptes rebonds, comprendre un schéma de contournement utilisé dans les circuits de blanchiment
Les Essentiels Phoenix Compliance #21 Focus du jour : les comptes rebonds, comprendre un schéma de contournement utilisé dans les circuits de blanchiment. ➡️ Définition Un compte rebond (ou compte de passage) est un compte bancaire ou de paiement utilisé comme intermédiaire pour dissimuler l’origine des fonds ou contourner certains dispositifs de contrôle et sanctions … Lire la suite