Elliot Deloncle
L’Arrêté Ministériel n°2023-680 du 15 avril 2024, publié au Journal de Monaco du 19 avril 2024, met à jour la liste des Etats ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentent des carences stratégiques. Cette publication vient modifier l’Arrêté Ministériel n°2021-703 du 8 … Lire la suite
Douze nouvelles juridictions soumises à déclaration pour le reporting 2024 au titre de l’année 2023 L’Arrêté Ministériel n° 2023-776 du 26 décembre 2023, publié au Journal de Monaco du 29 décembre 2023, met à jour les listes de juridictions soumises à déclaration et partenaires. 1. 12 nouvelles juridictions soumises à déclaration Les juridictions suivantes deviennent … Lire la suite
Cet article a été publié dans le magazine « Monaco For Finance 2023-2024 » « Six ans après l’entrée en vigueur de l’Echange Automatique d’Informations (EAI) à Monaco, les processus liés à cette réglementation semblent désormais bien maîtrisés, tant du côté des autorités que des institutions financières monégasques. La dernière évaluation par les pairs dont a fait l’objet … Lire la suite
L’Arrêté Ministériel n°2023-680 du 22 novembre 2023, publié au Journal de Monaco du 01 décembre 2023, met à jour la liste des Etats ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentent des carences stratégiques. Cette publication vient modifier l’Arrêté Ministériel n°2023-413 du 7 … Lire la suite
Notre nouveau cours en ligne AML/CFT pour les professionnels du secteur de la plaisance est maintenant disponible sur notre plateforme en ligne : www.learning.phoenix.mc A qui est-ce destiné ? Ce cours est destiné principalement aux professionnels du secteur de la plaisance (équipes commerciales, équipes de conformité, gestion). Que pouvez-vous attendre ?
Notre nouvelle formation en ligne sur la LCB/FT-P-C dédiée aux professionnels du secteur de l’immobilier est disponible sur notre plateforme en ligne : www.learning.phoenix.mc Pour qui est-elle faite ? Cette formation est principalement destinée aux professionnels du secteur de l’immobilier (équipes Commerciales, équipes Compliance, Direction). A quoi vous attendre ? Les sous-titres en français … Lire la suite
Nous sommes heureux de vous annoncer que la FEDEM, en accord avec le Gouvernement Princier, a agréé les formations LCB/FT-P-C de notre cabinet Phoenix Consulting Monaco, afin de vous aider à répondre aux obligations légales concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la corruption et la prolifération des armes de … Lire la suite
La Loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de LCB/FT-P a été publiée au Journal de Monaco du 14 juillet 2023. Elle vient principalement modifier la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à LCB/FT-P-C. Ce texte a été adopté par le Conseil National le 6 juillet 2023. … Lire la suite
