Notre nouvelle formation en ligne sur la LCB/FT-P-C dédiée aux professionnels du secteur de l’immobilier est disponible sur notre plateforme en ligne : www.learning.phoenix.mc Pour qui est-elle faite ? Cette formation est principalement destinée aux professionnels du secteur de l’immobilier (équipes Commerciales, équipes Compliance, Direction). A quoi vous attendre ? Les sous-titres en français … Lire la suite
Nous sommes heureux de vous annoncer que la FEDEM, en accord avec le Gouvernement Princier, a agréé les formations LCB/FT-P-C de notre cabinet Phoenix Consulting Monaco, afin de vous aider à répondre aux obligations légales concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la corruption et la prolifération des armes de … Lire la suite
La Loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de LCB/FT-P a été publiée au Journal de Monaco du 14 juillet 2023. Elle vient principalement modifier la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à LCB/FT-P-C. Ce texte a été adopté par le Conseil National le 6 juillet 2023. … Lire la suite
Information concernant les mesures de gel des fonds et des ressources économiques applicables à Monaco. L’Ordonnance Souveraine n°9.533 publiée au Journal de Monaco du vendredi 11 novembre 2022 modifie l’Ordonnance Souveraine n°8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application des sanctions économiques internationales. Cette Ordonnance … Lire la suite
De nouvelles conditions à respecter au sein des établissements financiers L’Ordonnance Souveraine n° 9.223 du 28 avril 2022 portant modification de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, publiée au Journal de Monaco du 6 mai 2022, vient préciser les dispositions de l’Article 27 de la loi n°1.362 modifiée. Les dispositions de cette ordonnance … Lire la suite
Dans le cadre de notre veille réglementaire et informationnelle, nous vous rappelons quelques-unes de vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. En effet, afin d’être en conformité avec la réglementation, vous devez : 1) Réaliser un rapport d’activité annuel sur l’année 2021 et le … Lire la suite
Nous sommes fiers de vous présenter notre plateforme de formations en ligne : www.learning.phoenix.mc Vous pouvez d’ores et déjà accéder à notre première formation, Sensibilisation à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et la Corruption. Cette formation s’inscrit dans le programme de conformité de votre établissement et s’adresse à tout … Lire la suite
Le projet de loi visant à transposer la 5e Directive LCB/FT-C à Monaco a été déposé au Conseil National. Le 12 février 2020, le Gouvernement Princier a déposé sur le Bureau du Conseil National le projet de loi n°1008 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la … Lire la suite
