Tiphaine Duplantier
Les Essentiels Phoenix Compliance #14 Focus du jour : les risques de BC/FT-P-C dans le secteur du yachting Un secteur attractif, des flux importants et des acteurs internationaux : le yachting présente un terrain d’exposition élevé aux risques. ➡️ Un secteur structurellement exposé : À Monaco, le yachting est assujetti aux obligations de LCB/FT-P-C. Plusieurs facteurs … Lire la suite
L’Ordonnance Souveraine n° 11.639 du 27 novembre 2025 rendant exécutoire l’Addendum à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers a été publiée au Journal de Monaco du 5 décembre 2025. Cette ordonnance souveraine confirme l’entrée en vigueur des nouvelles obligations déclaratives dans le cadre du CRS à compter du 1er janvier 2026. Ainsi, le … Lire la suite
Les essentiels Phoenix Compliance #13 Focus du jour : gatekeepers, acteurs clés ou maillon faible de la LCB/FT-P-C ? Et si les professionnels intermédiaires se retrouvaient au cœur de schémas de blanchiment ? Selon leurs pratiques, ces professionnels peuvent contribuer, volontairement ou pas, à l’introduction de capitaux illicites. Leur rôle est central. ➡️ Qui sont … Lire la suite
L’Arrêté Ministériel n° 2025‑530 du 3 octobre 2025 publié au Journal de Monaco le 14 novembre 2025 met à jour la liste des ETHR. . La liste compte aujourd’hui 31 Etats. 2 Etats ont été ajoutés et 9 Etats ont été retirés de la liste : Afghanistan Afrique du Sud Algérie Angola Barbade Bolivie … Lire la suite
Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre nouvelle formation e-learning dédiée aux Personnes Politiquement Exposées (PPE). Découvrez notre e-learning Pourquoi suivre cette formation ? Les PPE sont au cœur des enjeux de conformité. Leur identification et leur suivi exigent une vigilance renforcée et une connaissance fine du cadre réglementaire. Nous avons conçu ce module e-learning … Lire la suite
Les essentiels Phoenix Compliance #12 Focus du jour : AMLA, la nouvelle autorité européenne LCB/FT En juin 2024, l’Union européenne a officialisé le lancement du « package AML » dont la création de l’Anti-Money Laundering Authority (AMLA), siégeant à Francfort. Depuis mi-2025, l’AMLA est en phase de déploiement, avec une montée en puissance prévue jusqu’en 2028, date … Lire la suite
Les essentiels Phoenix Compliance #11 Focus du jour : le Groupe Egmont ➡️ Créé en 1995, le Groupe Egmont est aujourd’hui l’un des plus grands réseaux de coopération opérationnelle en matière de LCB/FT. De 24 CRF membres à l’origine, il en regroupe aujourd’hui 182 dans le monde. ➡️ Sa mission : faciliter l’échange sécurisé d’informations … Lire la suite
Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre nouvelle formation e-learning dédiée à la Protection des Données Personnelles (PDP). Découvrez notre e-learning Pourquoi suivre cette formation ? La Protection des Données Personnelles n’est pas seulement une exigence réglementaire : c’est un enjeu de confiance, d’image et de sécurité pour tous. Nous avons conçu ce module e-learning pour offrir à … Lire la suite
Les Essentiels Phoenix Compliance #10 Focus du jour : Monnaies virtuelles et blanchiment d’argent – l’affaire BTC-e ➡️ Les cryptomonnaies ont ouvert de nouvelles perspectives : paiements rapides, décentralisés et accessibles partout. Mais ces avantages s’accompagnent aussi de vulnérabilités en matière de conformité et de LCB/FT-P-C. ➡️ À leurs débuts, plusieurs plateformes d’échange opéraient sans … Lire la suite
Les Essentiels Phoenix Compliance #9 Focus du jour : les risques de blanchiment dans le secteur de l’art ➡️ À Monaco, le marché de l’art occupe une place active parmi les secteurs économiques. En raison de certaines caractéristiques, ce secteur présente une exposition particulière aux risques de blanchiment de capitaux et de financement … Lire la suite
