CRS #14 Mise à jour de la FAQ du gouvernement

Le Gouvernement a récemment publié une mise à jour de sa Foire aux questions (FAQ) sur l’échange automatique d’informations en matière fiscale ainsi qu’une version mise à jour du Guide pratique à destination des institutions financières monégasques. La FAQ a principalement été modifiée afin de fournir des informations actualisées concernant les listes de juridictions soumises … Lire la suite

LCB/FT-P-C #7 Passage de Monaco sur la liste grise du GAFI

Vendredi 28 juin 2024, la Principauté de Monaco a été placée sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée du GAFI, la « liste grise ». Depuis le rapport d’évaluation publié par le Comité de MONEYVAL en janvier 2023, Monaco a réussi à améliorer son dispositif sur différents points, notamment : D’autres actions sont encore à mettre en … Lire la suite