Les Essentiels Phoenix Compliance #8 Focus du jour : GAFI & MONEYVAL, comprendre les acteurs clés de la LCB/FT-P-C ➡️ Le GAFI (Groupe d’Action Financière), créé en 1989 par le G7, est l’organisme intergouvernemental de référence pour la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes … Lire la suite
Les Essentiels Phoenix Compliance #7 Focus du jour : le 17e paquet de sanctions financières ciblées de l’UE contre la Russie Nouvelles mesures et flotte fantôme : le point sur un dispositif sans précédent. – Sanctions financières ciblées : de quoi s’agit-il ? Elles visent à restreindre l’accès aux ressources économiques … Lire la suite
Les Essentiels Phoenix Compliance #6 Focus du jour : risques de financement du terrorisme liés aux organisations à but non lucratif (OBNL) Les OBNL (telles que les associations, fondations et ONG) jouent un rôle fondamental dans l’aide humanitaire mondiale. Mais leur présence dans des zones politiquement instables et souvent corrompues les expose à … Lire la suite
Les Essentiels Phoenix Compliance #5 Focus du jour : le système hawala, quand l’argent traverse les frontières sans passer par une banque Un défi majeur pour les dispositifs LCB/FT-P-C. Né en Inde et en Chine bien avant les systèmes bancaires modernes, le hawala demeure un canal discret et efficace pour transférer des … Lire la suite
Les Essentiels Phoenix Compliance #4 Focus du jour : paiement en cryptomonnaies, une opportunité à saisir avec méthode Accepter les cryptomonnaies, c’est : Attirer une nouvelle clientèle HNWI/UHNWI crypto-native Valoriser son image d’innovation Réduire les frais et accélérer les paiements internationaux Toutefois, cette transition exige un cadre stratégique, juridique et opérationnel solide. … Lire la suite
Les Essentiels Phoenix Compliance #3 Focus du jour : Les sanctions à Monaco Après avoir exploré les contrôles réalisés par l’AMSF dans un précédent post, intéressons-nous aujourd’hui à un autre volet clé de son action : les sanctions. Les principales évolutions en matière de sanctions, introduites par l’évolution réglementaire du 30 septembre … Lire la suite
Les essentiels Compliance Phoenix #2 Focus du jour : le renforcement des contrôles LCB/FT-P-C à Monaco Le rapport annuel 2023 de l’AMSF, anciennement SICCFIN, démontre que, face aux enjeux croissants de la LCB/FT-P-C, l’autorité a intensifié sa supervision et renforcé ses contrôles au regard de la Loi n° 1.362. Deux types de … Lire la suite
Les Essentiels Compliance Phoenix #1 Nouveauté ! Nous lançons « Les Essentiels Phoenix Compliance », une série de posts dédiés aux enjeux clés de la LCB/FT-P-C. Pourquoi cette série ? Fournir des synthèses factuelles et synthétiques. Présenter les actualités et les dernières évolutions réglementaires Partager des bonnes pratiques adaptées aux professionnels monégasques Focus du jour … Lire la suite
