L’Arrêté Ministériel n° 2025‑530 du 3 octobre 2025 publié au Journal de Monaco le 14 novembre 2025 met à jour la liste des ETHR. . La liste compte aujourd’hui 31 Etats. 2 Etats ont été ajoutés et 9 Etats ont été retirés de la liste : Afghanistan Afrique du Sud Algérie Angola Barbade Bolivie … Lire la suite
Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre nouvelle formation e-learning dédiée aux Personnes Politiquement Exposées (PPE). Découvrez notre e-learning Pourquoi suivre cette formation ? Les PPE sont au cœur des enjeux de conformité. Leur identification et leur suivi exigent une vigilance renforcée et une connaissance fine du cadre réglementaire. Nous avons conçu ce module e-learning … Lire la suite
Les essentiels Phoenix Compliance #12 Focus du jour : AMLA, la nouvelle autorité européenne LCB/FT En juin 2024, l’Union européenne a officialisé le lancement du « package AML » dont la création de l’Anti-Money Laundering Authority (AMLA), siégeant à Francfort. Depuis mi-2025, l’AMLA est en phase de déploiement, avec une montée en puissance prévue jusqu’en 2028, date … Lire la suite
Les essentiels Phoenix Compliance #11 Focus du jour : le Groupe Egmont ➡️ Créé en 1995, le Groupe Egmont est aujourd’hui l’un des plus grands réseaux de coopération opérationnelle en matière de LCB/FT. De 24 CRF membres à l’origine, il en regroupe aujourd’hui 182 dans le monde. ➡️ Sa mission : faciliter l’échange sécurisé d’informations … Lire la suite
Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre nouvelle formation e-learning dédiée à la Protection des Données Personnelles (PDP). Découvrez notre e-learning Pourquoi suivre cette formation ? La Protection des Données Personnelles n’est pas seulement une exigence réglementaire : c’est un enjeu de confiance, d’image et de sécurité pour tous. Nous avons conçu ce module e-learning pour offrir à … Lire la suite
Les Essentiels Phoenix Compliance #10 Focus du jour : Monnaies virtuelles et blanchiment d’argent – l’affaire BTC-e ➡️ Les cryptomonnaies ont ouvert de nouvelles perspectives : paiements rapides, décentralisés et accessibles partout. Mais ces avantages s’accompagnent aussi de vulnérabilités en matière de conformité et de LCB/FT-P-C. ➡️ À leurs débuts, plusieurs plateformes d’échange opéraient sans … Lire la suite
Les Essentiels Phoenix Compliance #9 Focus du jour : les risques de blanchiment dans le secteur de l’art ➡️ À Monaco, le marché de l’art occupe une place active parmi les secteurs économiques. En raison de certaines caractéristiques, ce secteur présente une exposition particulière aux risques de blanchiment de capitaux et de financement … Lire la suite
L’OCDE a récemment publié plusieurs mises à jour majeures relatives à la mise en œuvre de la Norme Commune de Déclaration (NCD ou CRS) sur son site internet. Au programme : une version consolidée du texte de référence, de nouvelles spécifications techniques concernant le schéma XML, ainsi que le lancement d’un nouveau portail unifié regroupant les ressources. 1. Publication … Lire la suite
Les Essentiels Phoenix Compliance #8 Focus du jour : GAFI & MONEYVAL, comprendre les acteurs clés de la LCB/FT-P-C ➡️ Le GAFI (Groupe d’Action Financière), créé en 1989 par le G7, est l’organisme intergouvernemental de référence pour la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes … Lire la suite
Les Essentiels Phoenix Compliance #7 Focus du jour : le 17e paquet de sanctions financières ciblées de l’UE contre la Russie Nouvelles mesures et flotte fantôme : le point sur un dispositif sans précédent. – Sanctions financières ciblées : de quoi s’agit-il ? Elles visent à restreindre l’accès aux ressources économiques … Lire la suite
