L’Arrêté Ministériel n° 2025‑665 du 5 décembre 2025, publié au Journal de Monaco du 19 décembre 2025, met à jour les listes de juridictions soumises à déclaration et partenaires applicables en matière d’Echange Automatique d’Informations (EAI). En résumé, 3 nouvelles juridictions deviennent soumises à déclaration et partenaires : L’Ouganda, Le Rwanda, Le Sénégal. Ces juridictions devront faire l’objet … Lire la suite
Les Essentiels Phoenix Compliance #14 Focus du jour : les risques de BC/FT-P-C dans le secteur du yachting Un secteur attractif, des flux importants et des acteurs internationaux : le yachting présente un terrain d’exposition élevé aux risques. ➡️ Un secteur structurellement exposé : À Monaco, le yachting est assujetti aux obligations de LCB/FT-P-C. Plusieurs facteurs … Lire la suite
L’Ordonnance Souveraine n° 11.639 du 27 novembre 2025 rendant exécutoire l’Addendum à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers a été publiée au Journal de Monaco du 5 décembre 2025. Cette ordonnance souveraine confirme l’entrée en vigueur des nouvelles obligations déclaratives dans le cadre du CRS à compter du 1er janvier 2026. Ainsi, le … Lire la suite
Les essentiels Phoenix Compliance #13 Focus du jour : gatekeepers, acteurs clés ou maillon faible de la LCB/FT-P-C ? Et si les professionnels intermédiaires se retrouvaient au cœur de schémas de blanchiment ? Selon leurs pratiques, ces professionnels peuvent contribuer, volontairement ou pas, à l’introduction de capitaux illicites. Leur rôle est central. ➡️ Qui sont … Lire la suite
L’Arrêté Ministériel n° 2025‑530 du 3 octobre 2025 publié au Journal de Monaco le 14 novembre 2025 met à jour la liste des ETHR. . La liste compte aujourd’hui 31 Etats. 2 Etats ont été ajoutés et 9 Etats ont été retirés de la liste : Afghanistan Afrique du Sud Algérie Angola Barbade Bolivie … Lire la suite
Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre nouvelle formation e-learning dédiée aux Personnes Politiquement Exposées (PPE). Découvrez notre e-learning Pourquoi suivre cette formation ? Les PPE sont au cœur des enjeux de conformité. Leur identification et leur suivi exigent une vigilance renforcée et une connaissance fine du cadre réglementaire. Nous avons conçu ce module e-learning … Lire la suite
Les essentiels Phoenix Compliance #12 Focus du jour : AMLA, la nouvelle autorité européenne LCB/FT En juin 2024, l’Union européenne a officialisé le lancement du « package AML » dont la création de l’Anti-Money Laundering Authority (AMLA), siégeant à Francfort. Depuis mi-2025, l’AMLA est en phase de déploiement, avec une montée en puissance prévue jusqu’en 2028, date … Lire la suite
Les essentiels Phoenix Compliance #11 Focus du jour : le Groupe Egmont ➡️ Créé en 1995, le Groupe Egmont est aujourd’hui l’un des plus grands réseaux de coopération opérationnelle en matière de LCB/FT. De 24 CRF membres à l’origine, il en regroupe aujourd’hui 182 dans le monde. ➡️ Sa mission : faciliter l’échange sécurisé d’informations … Lire la suite
Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre nouvelle formation e-learning dédiée à la Protection des Données Personnelles (PDP). Découvrez notre e-learning Pourquoi suivre cette formation ? La Protection des Données Personnelles n’est pas seulement une exigence réglementaire : c’est un enjeu de confiance, d’image et de sécurité pour tous. Nous avons conçu ce module e-learning pour offrir à … Lire la suite
Les Essentiels Phoenix Compliance #10 Focus du jour : Monnaies virtuelles et blanchiment d’argent – l’affaire BTC-e ➡️ Les cryptomonnaies ont ouvert de nouvelles perspectives : paiements rapides, décentralisés et accessibles partout. Mais ces avantages s’accompagnent aussi de vulnérabilités en matière de conformité et de LCB/FT-P-C. ➡️ À leurs débuts, plusieurs plateformes d’échange opéraient sans … Lire la suite
